Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 сентября 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 сентября 2023 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2023 года.
2. Об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года.
3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года.
4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества.
5. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2023 года.
6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2023 года.
3. Подпись
3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Приказ № 100 от 31.08.2023 г. А.Т. Арутюнян
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » сентября 20 23 г.